第1957章 地下錢莊

他曾經問我要不要存款底單，我說要，現在存款底單就在我的手中，但為什麼我銀行賬戶里的錢卻沒有了呢？」

    蘇天楓苦笑著說道：「如果我猜的沒錯的話，對方恐怕開設了託管賬戶，也就是說，雖然戶主名是你，存款底單也在你的手中，但是，你對賬戶的管理權限卻是有限，你整個賬戶的一級權限是在地下錢莊的手中，他們隨時可以通過權限動用你賬戶里的資金，甚至可以對你的賬戶權限進行限定。所以，我可以百分百的肯定，你被黑了。」

    說道此處，蘇天楓嘆息一聲說道：「說實在的，類似於你這種情況並不少見，有很多貪官在國內因為害怕被銀行監管系統發現，所以通過地下錢莊來進行轉賬，最終被黑的事情並不少，因為他們雖然貪污受賄有一套，但是對於金融尤其是銀行領域知道的並不多，尤其是國外的銀行，他們的業務十分複雜，甚至有些時候，完全可以針對某個人的大筆資金設定一項全新的業務，至於說地下錢莊，那就更不用說了。

    他們對於那些實力比較強悍的人，尤其是實力比較強悍的勢力，在為他們進行洗錢等業務的時候，自然要遵守一定的規則，不敢輕易得罪，肯定會兢兢業業的把業務做好，賺取他們應該賺取的佣金，但是，對於一些沒有什麼勢力，只是在自己的領域貪污或者挪用了巨款的貪官污吏來說，他們就未必有那麼講究誠信了，所以，你們的錢被黑也就是情理之中的事情了。」

    吳翠芬聞言頓時臉色更加蒼白了，她的目光緊緊的盯著蘇天楓，確定蘇天楓沒有在忽悠自己之後，雙拳緊握，柳眉倒豎，咬著牙說道：「郭城銘，你丫的竟然敢陰我，竟然敢黑我的錢，我和你不共戴天。」

    一邊說著，吳翠芬一邊咬著牙說道：「我要舉報這個地下錢莊，負責接觸我的這個人叫郭城銘，他是美國某地下錢莊駐天都省的代表，專門負責幫助我們天都省的那些貪官以及一些不法資本進行洗錢和贓款轉移等業務，而我們之所以能找上他，是因為他和天都市市長侯玉強是好朋友，我們是看在候市長的面子上才找他幫忙把這筆錢運作到瑞士的。」

    「郭城銘？他好像是某金融投資集團的董事長，他們集團好像擁有一個在國內比較有名的p2p網際網路理財平台。」李坦平聽到這個名字，略帶回憶著說道。

    「沒錯，就是他，大天使投資集團的董事長。而且我懷疑他們這個p2p網際網路理財平台很有可能是一個龐氏騙局！」吳翠芬咬牙切齒的說道。

    聽到龐氏騙局這幾個字，李坦平的臉色一下子就陰沉起來，他非常清楚，隨著網際網路理財的發展，越來越多的網際網路理財平台都已經陷入到了龐氏騙局的陰影之中。

    所謂龐氏騙局顧名思義，是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商龐茲創造出來的，此人1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，組建了一個投資團隊，向一個事實上子虛烏有的企業投資，同時通過誇大這個項目美好的前景向公眾募集資金，並許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為龐氏騙局。

    而現在，很多非法傳銷組織也是同類似的龐氏騙局來進行斂財的。

    李坦平深知龐氏騙局一旦在天都省網際網路平台上爆發出來，將會引發多麼嚴重的後果。很有可能有無數的投資者血本無歸。

    洗錢——地下錢莊——龐氏騙局，當這三者結合到一起的時候，李坦平立刻意識到，恐怕眼前，吳翠芬他們這個貌似並不是很大的反貪案件中，卻蘊含著一個驚天大案！

    然而，這個案子卻不是他們反貪局一家能夠操作得了的，因為一旦涉嫌金融詐騙，那就需要公安方面出面，而涉及到地下錢莊，不僅需要公安出面，甚至還涉及到了銀行監管領域，這是一個涉及到多部門聯合行動的大案，然

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